La Guardia Civil desarticula en Gran Canaria una red de estafas románticas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades como presuntas autoras de delitos relacionados con ciberdelincuencia y blanqueo de capitales en el marco de la operación “Guimaraes”, centrada en la lucha contra las denominadas estafas románticas o Romance Scam. La actuación se inició tras la denuncia de una víctima residente en Gáldar y permitió destapar un grupo criminal organizado con alto grado de especialización.

Este tipo de fraude consiste en que los delincuentes establecen relaciones sentimentales falsas a través de internet para ganarse la confianza de las víctimas y, posteriormente, solicitarles dinero con diversas excusas y promesas de devolución que nunca llegan a cumplirse.

Investigación y estructura del grupo

A partir de la primera denuncia, los investigadores detectaron indicios de una red estructurada que utilizaba técnicas de ingeniería económica y complejos sistemas de movimiento de capital para dificultar el rastreo del dinero. Según la investigación, el grupo creaba numerosas cuentas bancarias en entidades nacionales e internacionales, muchas abiertas mediante identidades usurpadas o documentación falsificada.

Además, los miembros de la organización utilizaban múltiples identidades, líneas telefónicas y canales de comunicación para fragmentar el rastro del dinero y evitar ser detectados. Durante las pesquisas se identificaron también tres víctimas adicionales relacionadas con la usurpación de identidad.

Dentro de la estrategia de blanqueo, los investigados empleaban el pago de facturas de productos legítimos, como pedidos de vino o materiales de construcción adquiridos a empresas españolas con distribución internacional y enviados principalmente a países de África Occidental, especialmente Nigeria, integrando así el dinero procedente de las estafas en circuitos económicos aparentemente legales.

Bloqueo de cuentas y recuperación del dinero

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Santa María de Guía, analizó inicialmente 22 cuentas bancarias, ampliando posteriormente el seguimiento hasta un total de 57 cuentas gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.

Gracias a la autorización judicial, se logró bloquear varias cuentas relacionadas con el grupo que aún mantenían saldo, lo que permitirá a la víctima principal recuperar parte del dinero estafado.

Los investigadores también han constatado posibles vínculos del grupo con otros casos de ciberestafa a nivel nacional, incluyendo la modalidad conocida como “Man in the Middle”, en la que los delincuentes interceptan comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de no enviar dinero a personas con las que solo se mantiene contacto a través de internet sin tener absoluta certeza sobre su identidad. Asimismo, recomiendan denunciar cuanto antes cualquier sospecha de estafa, dejando de lado la vergüenza o el sentimiento de culpa que en ocasiones impiden a las víctimas acudir a las autoridades.