La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha esclarecido una trama de fraude interno cometida en un establecimiento comercial de Santa Lucía de Tirajana, investigando a una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa tras detectar un sistema de devoluciones ficticias mediante la duplicación de tickets de compra.
La operación, culminada este mes de mayo, permitió destapar un método presuntamente utilizado por una ex empleada del comercio para apropiarse de dinero en efectivo y obtener prendas de forma fraudulenta aprovechando su posición de confianza dentro de la empresa.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la representación legal de una entidad del sector textil, que alertó sobre diversas irregularidades contables y pérdidas detectadas en uno de sus locales, ubicado en un centro comercial del municipio grancanario.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre enero y julio del pasado año.
Según las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil, la investigada, que desempeñaba funciones de cajera y dependienta, habría utilizado un sofisticado sistema para generar devoluciones fraudulentas.
El procedimiento consistía en duplicar tickets correspondientes a compras reales efectuadas por clientes que habían abonado sus artículos en efectivo.
Posteriormente, aprovechando momentos en los que el establecimiento permanecía cerrado al público o no había clientes en el local, simulaba devoluciones de esas mismas prendas, aunque estas nunca eran reintegradas al stock del comercio, apropiándose del importe en metálico.
El fraude económico detectado asciende a más de 1.200 euros.
Además, los investigadores descubrieron que la sospechosa utilizaba un perfil ficticio dentro del programa de fidelización de la empresa.
A través de esta identidad falsa, acumulaba puntos descuento correspondientes a compras realizadas por clientes reales no registrados en el sistema, obteniendo así beneficios adicionales de manera ilícita.
La clave de la investigación estuvo en el exhaustivo cruce de datos entre el sistema informático de gestión de ventas, los registros de control de stock y los horarios de acceso a la caja registradora.
Los agentes lograron acreditar que los tickets duplicados eran extraídos apenas unos minutos después de la apertura de caja, antes incluso de que el establecimiento comenzara a recibir clientes, lo que evidenciaría una actuación planificada.
La Guardia Civil destacó que el análisis del rastro digital dejado en el programa de gestión resultó determinante para vincular directamente a la investigada con las operaciones fraudulentas, pese a las alegaciones formuladas durante el proceso.
Una vez concluidas las diligencias, que incluyeron la toma de declaración a responsables del establecimiento y el análisis de toda la documentación aportada por la empresa afectada, se procedió a la investigación formal de la presunta autora por un delito continuado de estafa.
Las actuaciones han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde continuará el procedimiento judicial correspondiente.
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